陽(yáng)光訊（記者 熊璽 文/圖）近日，西安高新警方以縱深推進(jìn)夏季治安打擊整治行動(dòng)為契機，成功破獲一起特大洗錢(qián)案件，全鏈條打掉一個(gè)非法支付結算業(yè)務(wù)的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押POS機6臺、銀行卡50余張。

2023年4月初，高新分局經(jīng)偵大隊與轄區內多家銀行開(kāi)展“聯(lián)訪(fǎng)解”護企優(yōu)商精準服務(wù)活動(dòng)時(shí)，收集到某銀行反映的張某瑞等人存在大額取現異常交易的違法犯罪線(xiàn)索。分局高度重視，為切實(shí)解決轄區企業(yè)急難愁盼問(wèn)題，立即固定專(zhuān)人主動(dòng)聯(lián)系對接中國人民銀行西安分行反洗錢(qián)處，落實(shí)違法犯罪線(xiàn)索移送工作。經(jīng)偵大隊開(kāi)展初查工作，發(fā)現涉案的張某瑞等7人均無(wú)固定工作，為低收入人群，在多家銀行開(kāi)設個(gè)人銀行卡，持續大額取現，人均取現超3000萬(wàn)余元，無(wú)法合理解釋大額資金來(lái)源，交易模式觸發(fā)銀行反洗錢(qián)預警，涉嫌提供非法支付結算業(yè)務(wù)且數額特別巨大。

4月12日高新分局對張某瑞等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)立案偵查，抽調經(jīng)偵、刑偵、治安、派出所精干警力成立專(zhuān)案組，在分局合成作戰中心的支持下，對該案進(jìn)行深挖擴線(xiàn)，共同推進(jìn)案件偵辦。專(zhuān)案組對涉案賬戶(hù)資金分析發(fā)現資金均來(lái)源于嫌疑人在上海某支付服務(wù)股份有限公司注冊申請的空殼商戶(hù)所綁定POS機。經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的縝密偵查分析，一個(gè)層級清晰的非法支付結算犯罪團伙浮出水面，主要目標鎖定、抓捕時(shí)機成熟，6月20日專(zhuān)案組出動(dòng)警力60名，分別奔赴省內多地對該犯罪團伙開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功抓獲張某（男，25歲，陜西西安人）張某瑞（男，28歲，河南泌陽(yáng)縣人）等犯罪嫌疑人10名，查獲手機、POS機、銀行卡等一大批涉案物品。

經(jīng)查，2022年1月以來(lái)，張某為牟取暴利與盧某、魏某相互勾結，為二人開(kāi)設的三家地下賭場(chǎng)提供非法資金支付結算業(yè)務(wù)，張某組織張某瑞、李某琳等人利用POS機收取贓款，虛構交易，直接進(jìn)行套現結算，從中抽取最低3‰的傭金，該資金支付結算團伙累計結算套現5.03億元，非法獲利200余萬(wàn)元。

目前，張某、張某瑞等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔區人民檢察院以洗錢(qián)罪批準逮捕。盧某、魏某2人以開(kāi)設賭場(chǎng)罪批準逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。