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志丹民生村鎮銀行獲評反洗錢(qián)工作A 級單位
2020-06-05 20:59:00 來(lái)源：陽(yáng)光網(wǎng)-陽(yáng)光報
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5月29日，中國人民銀行延安市中心支行召開(kāi)2020年延安市金融機構反洗錢(qián)工作會(huì )議，對全市金融機構反洗錢(qián)工作進(jìn)行表彰。志丹民生村鎮銀行從67家金融機構中脫穎而出，榮獲“2019年度延安市金融機構反洗錢(qián)考核評級A級單位”稱(chēng)號，這也是志丹民生村鎮銀行連續第四年被評為延安市金融機構反洗錢(qián)考核評級A級單位。
2019年，志丹民生村鎮銀行堅持風(fēng)險為本的監管理念，認真貫徹落實(shí)人行反洗錢(qián)工作要求，不斷加強反洗錢(qián)工作管理，持續完善內控制度，強化組織機構建設，創(chuàng )新開(kāi)展反洗錢(qián)培訓宣傳工作，加強客戶(hù)身份識別及交易記錄保存，進(jìn)一步提高反洗錢(qián)工作有效性，切實(shí)履行反洗錢(qián)職責。
會(huì )議上，志丹民生村鎮銀行作為優(yōu)秀機構代表分享了客戶(hù)身份識別工作的經(jīng)驗，重點(diǎn)分享了該行扎實(shí)落實(shí)好反洗錢(qián)核心義務(wù)，全流程精細化管理，盡職完成客戶(hù)身份識別，加強反洗錢(qián)制裁合規風(fēng)險管控力度，從源頭上做好風(fēng)險防控，積極踐行反洗錢(qián)工作社會(huì )責任等方面的經(jīng)驗。
此次獲獎是人民銀行延安市中心支行對志丹民生村鎮銀行反洗錢(qián)工作的肯定，也是對該行未來(lái)反洗錢(qián)工作的激勵。反洗錢(qián)工作任重而道遠，在今后的工作中，志丹民生村鎮銀行將繼續嚴格執行反洗錢(qián)法規制度，認真履行反洗錢(qián)義務(wù)，不斷加強反洗錢(qián)隊伍建設，提升反洗錢(qián)履職能力，努力推動(dòng)反洗錢(qián)工作水平再上新臺階。
編輯：薛瑜