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民生銀行西安分行積極提升反洗錢(qián)工作
2020-04-03 19:49:51 來(lái)源：陽(yáng)光網(wǎng)-陽(yáng)光報
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為進(jìn)一步提升反洗錢(qián)崗位人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，推動(dòng)反洗錢(qián)工作取得新突破，日前，民生銀行西安分行反洗錢(qián)中心建立了常態(tài)化“學(xué)習研討”工作機制。
反洗錢(qián)中心“學(xué)習研討”工作機制，包括“學(xué)習”和“研討”兩大部分：一是建立學(xué)習機制。反洗錢(qián)中心每周組織反洗錢(qián)專(zhuān)崗進(jìn)行學(xué)習培訓，內容包括監管最新法律法規、民生銀行反洗錢(qián)內控制度、可疑交易行為識別點(diǎn)、反洗錢(qián)典型案例、風(fēng)險提示等，及時(shí)把握當前反洗錢(qián)工作方向，提升反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。二是建立研討機制。旨在及時(shí)就重大洗錢(qián)風(fēng)險進(jìn)行研判，提升反洗錢(qián)情報價(jià)值。反洗錢(qián)中心指定專(zhuān)人負責搜集可能存在的洗錢(qián)風(fēng)險線(xiàn)索，并根據風(fēng)險嚴重程度及時(shí)組織可疑研討，對于重大可疑情形的立即啟動(dòng)重大可疑報告機制。
下一步，民生銀行西安分行反洗錢(qián)中心將進(jìn)一步完善“學(xué)習研討”機制，擴大受訓范圍，全面提升反洗錢(qián)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。同時(shí)充分發(fā)揮研討機制作用，快速、準確報送重大可疑報告，最大程度降低相關(guān)洗錢(qián)風(fēng)險對社會(huì )的不良影響，為金融秩序穩定做出應有的貢獻。
編輯：佳佳