承興國際實(shí)控人羅靜陰涉嫌欺詐被捕一事，是近期資本市場(chǎng)的“黑天鵝事件事件”。

　　諾亞財富踩雷承興國際一事，成為近期資本市場(chǎng)連環(huán)踩雷的導火索，多家金融機構深陷其中，更有非銀機構遭遇聲譽(yù)風(fēng)險而緊急澄清。

　　此次卷入諾亞踩雷風(fēng)波的包含多家信托公司，云南信托方面已經(jīng)報警，目前正在等待警方調查結果。

　　中信建投證券因在2015年羅靜收購弈達國際事項中向其提供了7億融資，近日被輿論多有猜測。10日晚間，中信建投緊急澄清，稱(chēng)中信建投國際當年為China Base GroupLimited提供了約7億港元收購融資額度，實(shí)際使用約5億港元。目前，China Base GroupLimited的收購融資已于2016年全部還清，目前與中信建投國際無(wú)存續的融資業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)。

　　黑天鵝事件對資本市場(chǎng)造成影響。諾亞財富美股股價(jià)從8日起持續下跌，當天跌幅就超20%，10日開(kāi)盤(pán)不足兩小時(shí)，下跌3.56%，8日至今跌幅達24.89%;中信建投A股、港股股價(jià)表現相對穩定;承興國際控股股價(jià)5日當天大跌80%，近幾日接連陰跌，至10日共計股價(jià)下跌87.36%，報收0.58港幣一股。

　　中信建投緊急澄清

　　隨著(zhù)承興國際控股和博信股份實(shí)際控制人被捕，一場(chǎng)精心設計的騙局已經(jīng)“網(wǎng)”住了多家金融機構。數家券商受到承興國際實(shí)際控制人羅靜被捕一事的波及，除了真金白銀損失，還有機構遭遇聲譽(yù)風(fēng)險。

　　遭遇聲譽(yù)風(fēng)險的機構是中信建投。近兩日，多家自媒體發(fā)布文章起底承興國際創(chuàng )始人羅靜，從1996年創(chuàng )辦承興國際，初期毫無(wú)起色，至2015年收購弈達國際后，走上“發(fā)達”之路。而中信建投證券在羅靜2015年發(fā)起的收購中扮演了重要的角色——向其提供7億元融資。

　　當年，羅靜通過(guò)一家注冊在英屬處女群島的公司宣布收購香港上市公司奕達國際(2662，HK)74.35.%的股權，每股0.7435港元，總價(jià)5.35億港元。

　　在當年China Base GroupLimited購買(mǎi)弈達國際股權的《聯(lián)合公告》中顯示，中信建投國際擔任這起收購的財務(wù)顧問(wèn)之一，同時(shí)在這起收購中還擔任債權人的角色。羅靜從中信建投證券貸款融資合計約7億港元。與之相對應的是，羅靜最初為這起收購只支付了2000萬(wàn)港元作為定金。

　　收購奕達國際后，該公司改名承興國際，后者成功借殼上市。中信建投為何要為羅靜這起交易融資7億?現在這筆融資還清了嗎?

　　10日晚間，中信建投緊急發(fā)布澄清公告稱(chēng)，2015年，中信建投國際為China Base Group Limited擔任收購方財務(wù)顧問(wèn)，收購香港上市公司Fittec(奕達國際集團有限公司)，該筆交易于2016年完成。

　　中信建投國際為China Base GroupLimited提供了約7億港元收購融資額度，實(shí)際使用約5億港元;China Base GroupLimited向中信建投國際提供了股權及約2億港元現金作為抵押品。

　　China Base GroupLimited的收購融資已于2016年全部還清，目前與中信建投國際無(wú)存續的融資業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)。

　　這些信托公司啥情況?

　　據了解，此次被卷入諾亞踩雷風(fēng)波的包含多家信托公司，比如云南信托、光大信托、陜國投和中江信托。

　　資料顯示，云南信托此前在2018年8月3日發(fā)售一款云涌1號集合資金信托計劃，產(chǎn)品規模5000萬(wàn)元，期限12個(gè)月，截至目前還未到期。

　　據了解，該信托計劃的資金主要是用于購買(mǎi)廣州承興營(yíng)銷(xiāo)管理有限公司持有的電商龍頭(包括但不限于京東、蘇寧等)作為付款方的應收賬款，購買(mǎi)價(jià)格按照應收賬款金額的80%計算，信托存續期內可以循環(huán)購買(mǎi)基礎應收賬款。

　　在信托計劃中，第一還款來(lái)源是蘇寧易購的還款資金用于抵扣回購價(jià)款;第二還款來(lái)源是承興國際的實(shí)控人，也是該項目的擔保人羅靜提供連帶責任擔保，若廣州承興的回購資金不足以覆蓋信托本金及融資成本，則由羅靜還款。

　　“云南信托也已經(jīng)報警，并同步進(jìn)行保全資產(chǎn)，目前等待警方的調查結果。”云南信托相關(guān)人士表示。

　　中國信登信息顯示，涉及廣州承興的信托產(chǎn)品涉及4個(gè)，包括3個(gè)光大信托產(chǎn)品和1個(gè)陜國投產(chǎn)品，光大信托產(chǎn)品為：“光大信托-廣州承興39號應收賬款集合資金信托計劃”、“光大信托-廣州承興37號應收賬款集合資金信托計劃”、“光大信托-廣州承興34號應收賬款集合資金信托計劃”，首次登記日期為2018年3月至4月，存續期限分別為17.8個(gè)月、5.9個(gè)月和6個(gè)月。

　　而陜國投則有一個(gè)“陜國投·國盛資管廣州承興信托貸款集合資金信托計劃”，公示日期為2017年12月4日，存續期24個(gè)月，即該產(chǎn)品尚未到期。

　　不過(guò)，據了解，該產(chǎn)品為陜國投的一個(gè)通道產(chǎn)品，金額約1000萬(wàn)，目前資金方擬提前結束該產(chǎn)品。

　　而中江信托 “金鶴128號蘇寧云商投資集合資金信托計劃”也曾為廣州承興融資2億元，還款來(lái)源亦是廣州承興對蘇寧云商集團股份有限公司的應收債權，不過(guò)這項信托計劃在2017年已經(jīng)到期，因此免于被諾亞踩雷波及。

　　諾亞財富踩雷事件成為導火索

　　諾亞財富踩雷承興國際被曝光一事，使得承興國際實(shí)控人詐騙風(fēng)波備受市場(chǎng)關(guān)注。諾亞財富8日開(kāi)盤(pán)前公告，旗下上海歌斐資產(chǎn)管理公司的信貸基金為承興國際控股(Camsing International Holding Limited)相關(guān)第三方公司提供供應鏈融資，總金額34億元人民幣。

　　承興國際控股和博信股份的實(shí)際控制人羅靜近期因涉嫌欺詐活動(dòng)被中國警方刑事拘留。據公開(kāi)信息，7月5日午間，博信股份公告稱(chēng)，江蘇博信投資控股股份有限公司于2019年7月5日收到《上海市公安局楊浦分局拘留證》獲悉，公司實(shí)際控制人兼董事長(cháng)羅靜，董事兼財務(wù)總監姜紹陽(yáng)分別于2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留。羅靜亦是承興國際創(chuàng )始人，而姜紹陽(yáng)則是承興國際的高管。

　　有消息稱(chēng)，羅靜以大量應收賬款向金融機構質(zhì)押，發(fā)行信托產(chǎn)品融資，但目前資金鏈斷裂，被金融機構以經(jīng)濟詐騙案報案抓捕。

　　從財務(wù)指標來(lái)看，承興國際2018年中報的凈資產(chǎn)規模僅為5.1億元，而博信股份的凈資產(chǎn)僅為三千多萬(wàn)。顯然，要想應對34億的資金規模還是存在一定難度。

　　目前，不僅諾亞財富受到波及，包括云南信托、湘財證券等多家金融機構或許也被拖累。諾亞財富美股從8日起持續下跌，10日開(kāi)盤(pán)不足兩小時(shí)，得服3.56%，8日至今跌幅達24.89%。中信建投A股及港股表現較為穩定。

　　7月5日當天，博信股份股價(jià)下跌9.97%，不過(guò)近幾日股價(jià)回升，至10日收盤(pán)，近日漲幅達5.57%;承興國際控股股價(jià)5日當天大跌80%，近幾日接連陰跌，至10日共計股價(jià)下跌87.36%，報收0.58港幣。


編輯：楊晨雨